Detailed Notes on avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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Applicando alcune tecniche, si cerca che sia il denaro proveniente dall attività legale sia l identità del suo vero proprietario, vengano trasformati in modo tale che tutto sembra provenire da un attività legittim Il GG definisce il riciclaggio di denaro come il processo attraverso il quale viene coperta l origine dei fondi generati attraverso l AScizio di alcune attività illegali o criminali appear il traffico di stupefacenti o narcotici, il contrabbando di armi, la corruzione, l appropriazione indebita, i reati dei guanti bianchi.

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Pertanto, viene stabilito uno typical internazionale che i paesi devono attuare mediante misure Source adeguate alle loro cirnze particolari.

Il ricorso che ha dato luogo alla sentenza de qua era volto alla riqualificazione del reato di riciclaggio. I ricorrenti infatti contestavano l'addebito ex art. 648 bis c.p. e ne chiedevano la riqualificazione in delitto di frode informatica ex artwork.

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